Специалисты в области арбитраж криптовалют мошенничества информационной безопасности занимаются расследованием инцидента. 6 июня 2023 года японский разработчик решений для кибербезопасности Trend Micro обнародовал результаты анализа масштабной мошеннической кампании, в ходе которой были задействованы более 1000 сайтов. Злоумышленники примерно за три месяца украли у пользователей из России и СНГ около $5 млн в виде криптовалюты. Специалисты «Доктор Веб» выявили троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров.
Creepy валюта: почти половина постов в Telegram о криптовалютах — мошеннические
По данным «Лаборатории Касперского», в сентябре рост переходов на мошеннические криптовалютные сайты составил почти 50% – с 211 тыс. Сумма утерянных россиянами криптовалют, по оценкам экспертов «Коммерсанта», достигает сотен миллионов долларов. Его обвиняют в махинациях с криптовалютами, хотя сам Деревянко заявляет, что «его одурачили». В декабре 2023 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Араика Мирзаханяна к восьми годам лишения свободы за похищение денег при продаже криптовалюты.
Крипто-арбитраж – Мошенничество. Не ведитесь!
11 апреля 2023 года Министерство юстиции США сообщило об аресте бывшего сотрудника Deutsche Bank Рашона Рассела (Rashawn Russell). Мужчина подозревается в мошенничестве с криптовалютами. По нему сразу же началась проверка оперативниками собственной безопасности столичного Главка МВД, сообщили в ведомстве. Были установлены личности двух сотрудников полиции, причастных к противоправной деятельности. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены и понесут наказание, сообщили в столичной полиции. Количество штрафов против криптовалютных компаний значительно увеличилось в 2023 году.
«Зарабатывайте криптовалюту, играя в веселую игру»
29 декабря 2022 года обнародован отчёт Finbold, говорящий о том, что ситуация с безопасностью в криптовалютной сфере продолжает ухудшаться. В 2022-м зафиксировано рекордное количество инцидентов, нацеленных на кражу цифровых активов. По данным специалистов компании «ШАРД», чащего всего хакеры крадут токены Ethereum, которые впоследствии обмениваются на USDT. Также в исследовании отмечается, что централизованные биржи (CEX), в 2020 году составлявшие 70% от всех взломанных сервисов, за три года стали значительно реже подвергаться атакам.
Такие данные заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России Александр Волеводз привел в середине декабря 2023 года. В качестве оформления лендингов и рекламных постов с призывами инвестировать в сомнительные проекты злоумышленники нелегально использовали стилистику новостных ресурсов, таких как «Россия-24», Russia Today или РБК. Естественно, к реальным медиа-компаниям данные страницы не имели никакого отношения.
В декабре 2021 года было опубликовано исследование, согласно которому, криптомошенники по всему миру получили почти $7,7 млрд дохода в 2021 году благодаря новым тактикам. Речь идет о прямых кражах криптовалют, в сравнении с 2020 годом они выросли на 81%. Уголовные дела в 2021 году составили 62% от общего количества разбирательств, связанных с криптовалютой.
И это касается не только россиян с нашим пресловутым Тинькоффом и его новыми “приколами”. Общение между жертвой и трейдером осуществляется посредством мессенджеров Telegram или Skype, однако после хищения средств вся переписка с мошенниками ими удаляется. Последний вариант выглядит для пользователей менее безопасным, поскольку доверия к посреднику всегда меньше, чем к бирже, и это может отпугнуть потенциальную жертву от вложения крупной суммы в торговлю. Привлечение в такую схему осуществляется специальными «вербовщиками», которые обычно принимают участие в различных тренингах или курсах по инвестициям или финансовой грамотности в качестве рядовых обучающихся.
При этом каждая схема мошенничества с криптовалютой основана на психологическом давлении. После знакомства с потенциальной жертвой злоумышленники постепенно внушают ей уверенность в предложенной схеме заработка, демонстрируют свой успех. Следует закрывать сделку только после фактического получения оплаты в личном кабинете Qiwi, и публикации чека в чате сделки. В случае если контрагент не хочет присылать чек и ссылается на «непредвиденные» обстоятельства или ошибку Qiwi – открывайте арбитраж. Данный тип мошенничества рассчитан на невнимательность пользователя. Мошенник открывает сделку, выступая в ней покупателем, далее отправляет запрос на оплату через личный кабинет Qiwi.
- В июле 2022 г хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC.
- Например, пользователь NoHandsNoRug во время стрима на своем сайте создал мем-токен HANDS.
- 22 марта 2022 года компания «Доктор Веб» сообщила о распространении троянских программ, созданных для кражи криптовалют у владельцев мобильных устройств.
- 22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи.
Такая вот история, будьте бдительны, бывают очень продуманные схемы. Он сказал, что можно начать с любой суммы, но, если депозит мелкий, с этих заработанных грошей ему 10% неинтересно зарабатывать. Сказал быть на связи, так как «вилку» надо делать быстро, чтобы успеть заработать.
Но стоит понимать, что в арбитраже речь не идёт о каком-то пассивном доходе, как при инвестициях. Арбитраж – это полноценная занятость, но занятость, которая приносит хороший доход. Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне, вашей личной медлительностью и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки.
В любом случае при использовании незнакомого сервиса необходимо быть осторожным. Опытные участники криптообработки знают, что в банках есть «флажки» на определенную сумму и часто советуют «дробить» платежи на суммы до 50 или 30 тысяч рублей. Банки могут проверять любые подозрительные операции даже на 1 рубль. Не рекомендуется «дробить», нужно указывать законное основание для перевода, сохранять подтверждения транзакций и своевременно оплачивать налог.
Аналитики ESET отмечают, что активность криптомайнеров напрямую зависит от курсов цифровых валют. После снижения летом и в сентябре 2021 года число обнаружений криптовалютных угроз подскочило вместе с показателями роста стоимости Bitcoin – около $68 тыс. Число связанных с криптовалютой уголовных дел в России за 2021 год выросло на 40% относительно 2020-го и составило 954.
Суть в том, что площадки построены таким образом, что можно создавать свои объявления на покупку/продажу. Создавая свои объявления, вы, соответственно, в праве выставлять свой курс и свои условия проведения сделки. Разница в цене активов образуется не только из-за экономической нестабильности, на неё влияет множество других параметров, о которых мы поговорим в статье. Этот вид заработка не был так популярен ввиду низкой осведомлённости населения о криптовалютах. Справедливости ради, даже сейчас большинство даже успешно торгующих арбитражников не являются экспертами в крипте.
Количество гражданских дел увеличилось на 60%, уголовных дел — на 34%, также возросло число административных дел — на 19%. Эксперты связывают такой тренд со стремительно растущим интересом к криптовалюте со стороны общества и бизнеса, что в свою очередь приводит к появлению новых схем криптовалютного мошенничества. 30 января 2024 года в Германии и Британии единовременно конфисковали биткоины общей стоимостью приблизительно $4 млрд.
Об этом говорится в отчёте Организации Объединенных Наций, который был обнародован 6 февраля 2023 года. В отчёте говорится, что в 2016 году две трети объёма хищений криптовалют приходилось на биткоин. При этом доминировали Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%). Приблизительно $2 млрд от общего количества украденных средств было похищено в результате атак на межсетевые мосты, которые позволяют переводить криптовалюты из одного блокчейна в другой. В 2022 году в глобальном масштабе из-за хакеров и мошенников было потеряно приблизительно $11,5 млрд в различных криптовалютах. Такие данные содержатся в отчёте TRM Labs, опубликованном в конце июня 2023-го.